V pondelok čínske orgány oficiálne uznali transakcie s virtuálnymi aktívami vrátane tých, ktoré zahŕňajú kryptomeny, za uznanú metódu prania špinavých peňazí. Je to prvýkrát, čo Čína urobila takýto významný krok pri klasifikácii virtuálnych aktív týmto spôsobom.
Oznámenie urobili spoločne Najvyšší ľudový súd a Najvyššia ľudová prokuratúra, najvyššie súdne orgány v Číne, počas tlačovej konferencie. Tieto nové opatrenia sú súčasťou širšej iniciatívy zameranej na posilnenie zákonov proti praniu špinavých peňazí s osobitným dôrazom na potláčanie používania kryptomien pri nezákonných finančných aktivitách.
Aktualizovaný právny výklad osobitne kategorizuje transakcie zahŕňajúce virtuálne aktíva vrátane tých, ktoré sú sprostredkované prostredníctvom výmeny kryptomien, ako činy, ktoré „zakrývajú a utajujú zdroj a povahu príjmov z trestnej činnosti“. Tento výklad zdôrazňuje zámer vlády potlačiť finančnú trestnú činnosť, ktorá využíva anonymitu a decentralizovanú povahu virtuálnych aktív.
Podľa nových nariadení budú čínske orgány považovať pranie špinavých peňazí v sume presahujúcej 5 miliónov jüanov (približne 685 000 USD) alebo spôsobenie finančných strát vo výške viac ako 2,5 milióna jüanov (približne 343 000 USD) za závažné trestné činy. Tieto prahové hodnoty majú zabezpečiť, aby sa rozsiahle operácie prania špinavých peňazí podrobili prísnejšej právnej kontrole a aby im hrozili prísnejšie tresty.
V prípade usvedčenia môžu byť osoby zapojené do takýchto činností odsúdené na trest odňatia slobody až na päť rokov spolu s minimálnou pokutou 10 000 juanov (približne 1 370 USD). V závažnejších prípadoch, kde sa tresty pohybujú od piatich do desiatich rokov, sa pokuta okrem trestu odňatia slobody výrazne zvyšuje na minimálne 200 000 jüanov (približne 27 400 USD).
Tento vývoj nadväzuje na predchádzajúce zákazy prvotných ponúk mincí (ICO) v Číne v roku 2017 a transakcií s kryptomenami v roku 2021, čo signalizuje vyvíjajúci sa a čoraz prísnejší prístup krajiny k regulácii kryptomien a súvisiacich činností.
V súvislosti s tým bývalý prezident Donald Trump počas vystúpenia na predvolebnom podujatí v Yorku v Pensylvánii zdôraznil, že je dôležité, aby si Spojené štáty udržali technologický náskok, najmä v nových oblastiach, ako je umelá inteligencia (AI) a kryptomeny.
Poukázal na to, že tieto oblasti nadobúdajú čoraz väčší význam, a varoval, že ak si USA neudržia vedúce postavenie, krajiny ako Čína by mohli tieto kritické technológie potenciálne ovládnuť. Trumpove pripomienky zdôrazňujú globálnu konkurenciu v oblasti technologického pokroku a strategický význam udržania si náskoku v týchto rýchlo sa rozvíjajúcich odvetviach.