Ministerstvo spravodlivosti (DOJ) oficiálne obvinilo burzu kryptomien KuCoin spolu s jej spoluzakladateľmi z porušovania predpisov proti praniu špinavých peňazí. Toto právne konanie, oznámené v utorok, je zamerané na spoločnosť KuCoin a jej zakladateľov Chun Gana a Ke Tanga s obvinením z prevádzkovania podniku na prevod peňazí bez potrebného povolenia a porušenia ustanovení zákona o bankovom tajomstve.
Ministerstvo kritizuje burzu za nedostatočné opatrenia proti praniu špinavých peňazí, pričom zdôrazňuje, že nezaviedla účinné postupy na overovanie totožnosti svojich zákazníkov, ako aj nedbalosť pri oznamovaní podozrivých činností, ako to vyžaduje zákon.
V podrobných obvineniach ministerstvo spravodlivosti obviňuje spoločnosť KuCoin z vedomého obchádzania predpisov proti praniu špinavých peňazí a predpisov “Poznaj svojho zákazníka”, ktoré sú predpísané v Spojených štátoch. Toto vyhýbanie sa údajne dosiahlo tým, že spoločnosť KuCoin nepravdivo prezentovala svoje operácie ako operácie bez americkej klientely napriek tomu, že mala značný počet používateľov zo Spojených štátov.
V obžalobe sa zdôrazňuje obvinenie vlády, že platforma KuCoin uľahčila pranie špinavých peňazí vo výške viac ako 9 miliárd USD, pričom využila svoju značnú zákaznícku základňu v USA.
Top 3 kryptografické karty
BYBIT – najlepší celkový produkt
Bybit Crypto Card je najlepšou voľbou pre používateľov, ktorí oceňujú jednoduchosť a pohodlie každodenných výdavkov na kryptomeny. Ponúka priamu integráciu s účtami Bybit a pri väčšine činností sa neplatia žiadne transakčné poplatky.
Až 10 % cashback z výdavkov na kryptomeny
NEXO – najlepší používateľský zážitok
Nexo Debit Card vyniká vysokou úrovňou bezpečnostných opatrení a poskytuje bezpečný spôsob, ako pokojne míňať kryptomeny. Okrem toho ponúka možnosť získať odmeny za nákupy.
Získajte až 2 % cashback za kryptomeny a ďalšie jedinečné výhody
CRYPTO.COM – najlepšia cenovo dostupná možnosť
Crypto.com Debit Card je ideálna pre tých, ktorí uprednostňujú priame míňanie kryptomien, vyhýbajú sa poplatkom za konverziu a využívajú širokú škálu podporovaných kryptomien.
Až 5 % späť v neobmedzených bonusoch CRO + predplatné Premium
Damian Williams, americký prokurátor pre južný okres New York, k veci poznamenal, že KuCoin využil svoju veľkú zákaznícku základňu z USA na to, aby sa vyšvihol medzi popredné svetové burzy s kryptomenami, ktoré sa môžu pochváliť miliardami denných transakcií a ročným objemom obchodov dosahujúcim bilióny dolárov.
Williams zdôraznil, že hoci spoločnosť KuCoin ťažila z príležitostí, ktoré sa jej naskytli v Spojených štátoch, údajne sa rozhodla nerešpektovať americké zákony určené na identifikáciu a elimináciu finančných trestných činov a korupcie. Podľa neho finančné subjekty ako KuCoin, ktoré využívajú výhody ponúkané americkým trhom, sú tiež povinné dodržiavať jeho právny rámec na boj proti trestnej činnosti v oblasti financií.
Okrem toho v ten istý utorok ako oznámenie ministerstva spravodlivosti Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures iniciovala samostatnú občianskoprávnu žalobu proti spoločnosti KuCoin, čo podľa ministerstva spravodlivosti naznačuje koordinované úsilie regulačných orgánov USA riešiť údajné porušenia právnych predpisov zo strany burzy kryptomien a jej vedúcich pracovníkov.