Kraken, významná americká burza kryptomien známa svojím záväzkom k bezpečnosti a dodržiavaniu predpisov, posilňuje dohľad nad transakciami s vlastnými peňaženkami. Burza oznámila svoj zámer posilniť kontrolu transakcií zahŕňajúcich samoobslužné peňaženky, ktoré sa zapojili do adries burzy v Spojenom kráľovstve.
Toto rozhodnutie, ktoré v e-maile zdieľanom na X odhalil James Van Straten, uznávaný analytik spoločnosti Cryptoslate, zdôrazňuje odhodlanie spoločnosti Kraken v oblasti transparentnosti a dodržiavania regulačných predpisov.
Podľa e-mailu odoslaného nezverejnenému príjemcovi sa spoločnosť Kraken odvoláva na britské predpisy, ktoré nariaďujú udržiavanie aktuálnych a komplexných informácií o klientoch, najmä pokiaľ ide o aktivity na ich účtoch s vlastnými peňaženkami. Tieto peňaženky, kde výhradné vlastníctvo a kontrola súkromných kľúčov spočíva na majiteľovi, predstavujú jedinečné výzvy z hľadiska dodržiavania predpisov a bezpečnosti.
V e-maile, ktorého pravosť bola potvrdená, sa uvádza požiadavka spoločnosti Kraken na overovanie vlastníctva self-custody peňaženiek zapojených do transakcií s burzou. Naopak, ak tieto self-custody peňaženky nie sú pod priamou kontrolou zákazníka, spoločnosť Kraken vyžaduje zverejnenie mien a adries bydliska osôb spravujúcich tieto peňaženky.
Okrem toho burza vydala termín na predloženie týchto informácií do 13. februára. Nedodržanie tejto povinnosti bude mať za následok zablokovanie uvedeného účtu, čo v skutočnosti slúži ako ultimátum pre neidentifikovaného zákazníka.
Van Stratenov komentár k tejto záležitosti zdôrazňuje obavy týkajúce sa zasahovania opatrení dohľadu v Spojenom kráľovstve. advokát Cris Carrascosa, ktorý je spojený s kryptomenami, opakuje tieto pocity a poukazuje na potenciálne rozšírenie takýchto nariadení v celej Európskej únii (EÚ), ktoré majú vstúpiť do platnosti od 30. decembra nasledujúceho roka.
Toto regulačné prostredie, obsiahnuté v nariadení (EÚ) 2023/1113, všeobecne známom ako nariadenie o prevode finančných prostriedkov (TFR), stanovuje jednotné požiadavky na údaje pre transakcie sprostredkované poskytovateľmi služieb v rámci EÚ.
Zavedenie takýchto opatrení podčiarkuje regulačné úsilie o zvýšenie transparentnosti a zmiernenie rizík spojených s transakciami s kryptomenami v celom európskom hospodárskom priestore.